Snap Compliance, empresa líder en soluciones de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, designó a Luis Vásquez Tudela como su nuevo Chief Revenue Officer (CRO), con el fin de llevar a cabo el plan de expansión internacional de la firma costarricense desde Chile.
El ingeniero informático, con más de 25 años de experiencia, fue elegido para asumir el desafío debido a su trayectoria como líder en iniciativas de transformación digital y ciberseguridad en el sector de finanzas, minería, retail y consultoría.
“Asumir este nuevo rol es una gran oportunidad para consolidar y potenciar la estrategia de crecimiento de Snap Compliance en América Latina, desde nuestras oficinas en Chile en países como México, Panamá, Colombia y Perú, con el fin de democratizar los servicios de Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos, Gestión de Riesgo y Compliance.
La startup Snap Compliance nació en Costa Rica de la mano de los ingenieros informáticos y especialistas en compliance, Alex Siles Loaiza y Gabriela Herra Arroyo.
Se trata de una plataforma de software como servicio (SaaS o Software as Service, por sus siglas en inglés), que permite el monitoreo automatizado para prevención de lavado de activos y la gestión de riesgo operativo, previniendo así posibles multas por incumplimientos, ahorrando tiempo a los oficiales de cumplimiento y gestores de riesgo junto con economizar dinero a las organizaciones.
“En una sola plataforma se verifica que los niveles de riesgo de los clientes de las empresas se encuentren bajo los estándares requeridos, que dichos clientes no estén en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, DEA, FBI, entre otras más. Además, estamos integrados con los poderes judiciales de varios países, incluido el de Chile, lo que permite una verificación aún más exhaustiva y contextualizada. Todo esto con el fin de prevenir cualquier inconveniente o cuestionamiento sobre el origen o el movimiento de los activos y así velar por el cumplimiento legal de las acciones de las empresas, identificando riesgos y estableciendo mecanismos de prevención, según lo normado por las leyes para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”, explica su CEO, Alex Siles.
Cabe señalar que Snap Compliance alberga en una sola plataforma distintos servicios, que comúnmente, en la actualidad, se deben contratar a través de diferentes plataformas, como Riesgos Operativos, Sistemas de Gestión de Compliance, Verificación en Listas de Sanciones Internacionales, Canal de Denuncias y Modelos de Madurez, entre otros.
La plataforma que se va actualizando periódicamente según los requerimientos de los clientes, se integra fácilmente con los sistemas de las empresas, y es amigable tanto en su instalación como en su uso, pues se incorpora a través de APIs que optimizan los procesos de integración en las implementaciones.
“Les preguntamos a nuestros clientes: “¿Cuál es su dolor y qué es lo que necesitan mejorar?” Tomamos todos esos requerimientos y los vamos actualizando en el sistema, permitiéndoles tener una aplicación viva, que va cambiando, que va evolucionando y les va dando nuevas prestaciones según lo necesiten”, explica Siles.
